সম্প্রতি সাউথইস্ট ব্যাংক লিমিটেড চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় অবস্থিত বিভিন্ন ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নিয়ে লিড্ ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর নির্দেশনায় “মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ” শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে। উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ মাসুদ রানা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার এ এইচ এম আবদুর রকিব। কর্মশালাটি সভাপতিত্ব করেন সাউথইস্ট ব্যাংকের ইভিপি এবং ডেপুটি প্রধান মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা খোরশেদ আলম চৌধুরী।
উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ৩৫ টি তালিকাভূক্ত ব্যাংকের ৭৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের উপর ওভারভিউ, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার চাহিদা, ক্রেডিট ব্যাকড্ মানি লন্ডারিং, ট্রেড বেসড্ মানি লন্ডারিং, এএমএল রেটিং এর পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর ০৫ (পাঁচটি) অংশগ্রহণমূলক সেশন বিএফআইইউ এর কর্মকর্তাবৃন্দ পরিচালনা করেন। সবশেষে, মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব, কুইজ ও অংশগ্রহণার্থীদের মূল্যায়ন গ্রহণের মাধ্যমে কর্মশালাটির সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।
